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我行召開2019年反洗錢領導小組會議

時間:2019年03月15日 瀏覽次數:

  3月14日,江陰農商銀行召開2019年一季度反洗錢會議,反洗錢領導小組全體成員參加會議。會議學習《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,明確各部門反洗錢工作職責。

  會議梳理2018年國內反洗錢處罰情況及近期反洗錢國際動態,部署2019年全行反洗錢工作。會議要求,一要高度重視,領導小組成員要履行反洗錢工作崗位職責,加強反洗錢工作管理。二要全力配合,反洗錢職能部門要做好新產品、新業務評估工作,制定相應的風險應對機制,構筑嚴密的風險防控體系。三要積極防范,注意防范非法資金通過地下錢莊向境外轉移、借用人頭賬戶分拆購匯并跨境匯出、虛構跨境資金交易背景轉移資金等常見手法。

  下一步,我行將加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施。針對洗錢新模式、新手法,開展面向公眾的廣泛宣傳,普及反洗錢相關常識,堅持以案示警,增強甄別判斷力和風險防范意識,遠離洗錢風險。

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